اعتقال مواطن سوري يتآمر مع سعودي على مصالح مصر
كشف مواطن سوري متهم في قضية تداول فوركس عن تفاصيل مؤامرة كبيرة لتداول العملات الأجنبية يقودها مواطن سعودي في مصر.
وأمرت سلطات التحقيق بالقبض على مواطن سعودي و 7 آخرين وإحضارهم على وجه السرعة في قضية تداول العملات بشكل غير قانوني وتحويل أموال إلى خارج البلاد ، حيث اعترف المتهم الأول ، وهو مواطن سوري ، صاحب شركة ، قبل التحقيق. . تكليف سائق باستلام مبلغ مالي قدره 2 مليون و 650 ألف جنيه لتحويل ما يعادله بالعملة الأجنبية خارج الدولة.
وأضاف المتهم الأول أن إبراهيم عطا ، سائق الشركة ، يساعده في هذا النشاط الآثم ، حيث يقصد به استلام أموال العملة من التجار والمستوردين الذين يرغبون في تحويل أموالهم إلى الخارج من خلال نظام التعويض لتحديد أعمالهم.
وأضاف أنه بالاشتراك مع محمد رشاد وحسن القصراوي ومعتصم عبد الله المقيمون في دولة الكويت ، جمعوا مدخرات العمال في دولة الكويت الراغبين في تحويل أموالهم إلى عائلاتهم داخل الدولة خارج البلاد. وصول السوق المصرفي وتحويله لصالح التجار والمستوردين خارج البلاد حيث تم الاتفاق على تحويل ما يعادل المبلغ المحال إلى دولة لبنان لصالح مسؤولي شركة أزاديا مصر وذلك في ضوء أنه حصل على تكليف من محمد هريدي بتسليم المبلغ المذكور إلى الشخص المسمى عماد أحمد ، وبناءً عليه تم ضبط المدعى عليه والحجز.
وكشفت التحقيقات ، أن مبالغ مالية تتكون من 21 ألف جنيه و 7830 دولارًا و 18 ألف ريال سعودي و 3450 ليرة تركية ، تم ضبطها من خزينة الإدارة بانتظار التصرف من قبل النيابة.
البداية أتت بإلقاء القبض على مواطن سوري وصاحب مصنع وآخرين ، بهدف مصادرة مبالغ مالية من تعاملاتهم بالعملات الأجنبية وتحويلاتهم المالية من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفية.
اعترف أمامه بنشاطه في مجال الاتجار غير المشروع بالعملة وتحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفي ، وأن المبالغ المالية المحجوزة كانت بحوزته منتج نشاطه. والهاتف المحمول الذي استخدمه للتواصل مع عملائه.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع من توقيف مواطن سوري و 4 آخرين في قضية تداول العملات وتحويل الأموال بشكل غير قانوني خارج البلاد ، كما أمرت بالقبض السريع على مواطن سعودي آخر.
